슬롯 머신 사이트카지노 세탁 및 테러 슬롯 머신 사이트카지노 조달 조치와 협력하십시오
최근 몇 년 동안 금융 기관에서 슬롯 머신 사이트카지노 세탁 및 테러 슬롯 머신 사이트카지노 조달 조치의 중요성이 증가하고 있습니다. 이러한 맥락에서, 금융 서비스 기관은 2018 년 2 월에 "슬롯 머신 사이트카지노 세탁 및 대책에 대한 지침 및 대책 대책 대책을위한 지침"을 공식화하고 발표하여 금융 기관의 취해야하는 방법에 대한 지침을 제공했습니다.
주기적으로 고객 정보에 대한
거래의 내용과 상황에 따라 우편, 온라인 서비스 등을 사용하여 고객 정보를 정기적으로 확인합니다.
불편을 드려 죄송하지만 정보가 변경되지 않더라도 지정된 날짜까지 최신 고객 정보에 응답하도록 요청합니다.
지정된 마감일에 응답하지 않으면 지불 및 인출을 포함한 거래를 제한 할 수 있습니다.
응답 후에도 귀하의 정보를 정기적으로 확인하므로 이해와 협력에 감사드립니다.
또한 개별 고객은 2020 년 12 월 말에 거래 잔액 보고서에서 등록 된 고객에 대한 정보를 제공하고 정보를 제공합니다. 거래 잔액 보고서를 받으면 등록 정보를 확인하고 변경 사항이 있으면 딜러에게 문의하십시오.
온라인 서비스에 가입 한 개별 고객도 온라인 서비스를 통해 변경할 수 있습니다.
- 회사에서 알림 주소로 전송 된 "고객 정보에 대한 응답 요청"이 귀하에게 도착하지 않고 고객이 당사에 반환하는 경우, 당사는 귀하의 주소를 확인할 때까지 지불 및 인출을 포함한 거래를 제한 할 수 있습니다.
합리적인 기간 동안 거래를하지 않은 고객에 대한 통지
우리는 합리적인 기간 동안 거래되지 않은 계좌에서 계정 (거래 등)의 사용을 제한 할 수 있습니다.
이 경우 계정을 사용할 때 현재 상태를 확인하고 (알린 고객 정보의 변경 확인 및 새 정보를 확인합니다). 귀하의 이해와 협력에 감사드립니다.
추가 확인 요청
귀하와의 거래의 내용 및 상황에 따라, 당사는 거래의 목적에 대해 자세히 문의하고 당사가 필요로하는 슬롯 머신 사이트카지노 및 기타 문제에 관한 정보를 요청할 수 있으며 경우에 따라 귀하의 선언에 대한 세부 사항을 설명하는 문서를 제출하도록 요청할 수 있습니다.
제출 한 다양한 문서 및 거래 세부 정보를 확인하는 데 계정 등을 개설하는 데 평소보다 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
거주 카드 등을 제시하십시오
외국 고객에 대한 계정을 개설 할 때 거주 카드의 상태를 확인하고 거주 카드가있는 경우 거주 기간의 기간과 유사한 거주 카드를 제출하여 유효합니다.
신청 당시 거주지 만료일까지 3 개월이 채 걸리지 않으면 계정 개방을 수락하지 않을 수 있으므로 거주 기간을 갱신 한 후 새 계정을 신청하십시오.
또한 이미 우리와 계정을 보유한 고객은 거주지의 만료 날짜를 확인할 수 있습니다.
우리가 거주 기간을 확인할 수 없거나, 우리에게 배달 된 거주지의 만료 날짜가 초과되었거나, 당신이 당신의 거주 카드를 제시 할 수없는 경우, 예금 및 인출을 포함한 거래를 제한 할 수 있습니다.
우리는 귀하의 이해와 협력에 감사드립니다.