ブラックジャックチップ 위해 컨설팅 부서를 고용했다고 주장했습니다

ブラックジャックチップ 강화 및 완화를 위한 요소 및 고려 사항 1. 국제 엔지니어링 프로젝트에 대한 세계은행 규정 준수 사례 분석(2부)

출시 시간: 2024-01-11

저자:ブラックジャックチップ 둥펑,ブラックジャックチップ 신진,리이、장 차오

(전반부터 계속)ブラックジャックチップ 가중 및 완화를 위한 요소 및 고려 사항 1 국제 엔지니어링 프로젝트에 대한 세계 은행 준수 사례 분석(1부)

이、

ブラックジャックチップ 완화할 수 있는 상황

세계은행이 발행한 관련 제재 문서 및 ブラックジャックチップ의 제재 결정에 따름，ブラックジャックチップ가 완화할 것으로 간주하는 상황은 다음과 같습니다:

ブラックジャックチップ 받은 사람은 위법 행위에 있어서 사소한 역할만 했습니다.(부역)

ブラックジャックチップ 받은 사람이 자발적으로 자신을 수정합니다.(ブラックジャックチップ 시정 조치)
ブラックジャックチップ된 사람이 조사에 협조합니다.(ブラックジャックチップ 협조)
ブラックジャックチップ 대상자가 세계은행 프로젝트 자격이 정지된 기간(임시 ブラックジャックチップ 기간)
ブラックジャックチップ 완화할 수 있는 기타 상황

(1)

ブラックジャックチップ 받은 사람은 위법 행위에 있어서 사소한 역할만 했습니다.

세계 은행은 "사소한 역할"을 "ブラックジャックチップ 받은 사람이 위법 행위에서 사소한 역할을 한 것"으로 정의합니다.、하위 역할，또는 ブラックジャックチップ 받은 사람의 의사 결정팀이 위법 행위에 참여하지 않았습니다.，또는 ブラックジャックチップ 받은 사람의 무지로 인해 부적절한 행동을 저질렀습니다."。^{ブラックジャックチップ1]}제재위원회 관행에 따름，위법 행위에 대한 ブラックジャックチップ 받은 사람의 역할이 간접적인 경우、^[2]허가된 주체의 참여는 수동적이고 제한적입니다.^{ブラックジャックチップ3]}또는 ブラックジャックチップ 대상이 사건과 관련된 위법 행위를 조장하는 역할을 하지 않았습니다.，^{ブラックジャックチップ4]}그러면 ブラックジャックチップ 완화의 기초로 활용될 수 있습니다.

제재 결정 번호 139，제재 대상자는 자신의 행동이 프로젝트 관리팀 연락 담당자의 지시에 따른 것이라고 주장했습니다.，나는 의사결정 기관이 아니며 사소한 역할을 합니다.。세계 은행 규정 준수 부서는 제재 대상자가 입찰 과정에서 B 회사를 적극적으로 선호했다고 믿습니다.，그리고 B회사 직원에게 입찰 요청 초안을 보냅니다.，따라서 ブラックジャックチップ 줄여서는 안 됩니다.。하지만，제재위원회는 ブラックジャックチップ 받은 사람의 견해를 받아들였습니다.。첫 번째，제재위원회는 B 회사의 직원이 프로젝트 관리팀의 연락 담당자가 관련 조치를 결정했음을 입증하고 증거 문서에 따르면 있다고 믿습니다.，ブラックジャックチップ 받은 사람은 단지 연락관의 지시에 따라 행동했을 뿐입니다.。둘째，제재 위원회는 제재 대상자가 입찰 평가 위원회의 위원으로서 계약 조달 과정에 참여했다는 사실을 세계 은행 규정 준수 부서가 알고 있었다고 밝혔습니다.，프로젝트 관리팀 연락관도 B회사와 협상을 했습니다.，제재된 사람은 연락관의 요청에 따릅니다.，B회사 직원에게 입찰조건 초안을 보냈습니다.。다시，제재 위원회는 세계 은행 규정 준수 부서가 프로젝트 관리 그룹 연락 담당자의 증언을 제공하지 않았다고 믿습니다.，증거 제공 실패에 따른 불리한 결과를 감수해야 함。따라서，제재위원회는 ブラックジャックチップ 받은 사람이 이 사건과 관련된 공모에서 "사소한 역할"만 했다고 믿습니다.，제재가 줄어들 수 있습니다.。^{ブラックジャックチップ5]}

(2)

ブラックジャックチップ 받은 사람이 자발적으로 자신을 수정합니다.

ブラックジャックチップ 받은 사람의 "자발적 시정"은 ブラックジャックチップ 줄이는 이유로 사용될 수 있습니다.，^{ブラックジャックチップ6]}ブラックジャックチップ은행은 "자발적 시정"을 네 가지 상황으로 나눕니다.，위법행위 종료 포함(ブラックジャックチップ행위 중지), ブラックジャックチップ자에 대한 조치를 취하십시오.(책임 ブラックジャックチップ 개인에 대한 내부 조치), 효과적인 규정 준수 ブラックジャックチップ그램(효과적인 규정 준수 ブラックジャックチップ그램)그리고 ブラックジャックチップ 자금을 반환하거나 보상합니다(배상 ブラックジャックチップ 금전적 구제)。^{ブラックジャックチップ7]}

1. ブラックジャックチップ 받은 사람이 위법 행위를 종료합니다.

ブラックジャックチップ 받은 사람이 위법 행위를 중단하고 위법 행위를 후회한다는 증거가 있는 경우、수정 의도，ブラックジャックチップ 줄이는 상황을 구성합니다。예를 들어，제재 대상자의 경영진은 신속한 조치를 취합니다.、부적절한 행동을 막기 위해 의미 있는 시정 조치를 실행，위법 행위 등에 연루된 다른 당사자와의 비즈니스 협력을 종료합니다.。^{ブラックジャックチップ8]}， 예를 들어 제재 결정 번호 137에서，제재위원회는 ブラックジャックチップ 받은 당사자의 컨설팅 계약 해지를 인정、해당 직원의 근로계약을 해지했습니다.、위법행위를 종식시키기 위해 내부 개혁에 들어갔습니다.。

2. ブラックジャックチップ 받은 사람이 책임자에게 조치를 취했습니다.

제재 대상자의 경영진이 위법 행위를 시정하기 위해 필요한 조치를 취하는 경우，관련 직원 포함、대리인 등은 징계 처벌을 부과하고 구제 조치를 취해야 합니다.，ブラックジャックチップ 받은 사람은 그에 따라 처벌을 줄여달라고 제재 위원회에 요청할 수 있습니다.。그러나 ブラックジャックチップ 받은 사람은 취해진 조치에 대한 증거를 제공해야 합니다.，ブラックジャックチップ 담당하는 위원회는 처벌 완화를 거부할 수 있습니다.。

제재 결정 번호 95，ブラックジャックチップ 받은 사람이 관련 직원의 위반 사항에 대해 표적화된 구제 조치를 실행하지 않았기 때문에，제재위원회는 제재 축소를 거부합니다.。제재 결정 번호 100，ブラックジャックチップ 받은 사람은 관련 직원을 해고했다고 주장했습니다.，그러나 제재 위원회는 ブラックジャックチップ 받은 사람이 관련 직원이 해고되었음을 증명할 증거를 제공하지 않았으며 해고가 직원의 위법 행위와 관련되어 있음을 증명할 증거를 제공하지 않았다고 믿습니다.。

3. ブラックジャックチップ 받은 사람은 효과적인 규정 준수 프로그램을 시행했습니다.

ブラックジャックチップ 시행하는 세계 은행의 원래 의도 중 하나는 세계 은행 프로젝트에서 규정 준수 문화를 장려하는 것입니다.，제재 대상자가 기업 규정 준수 프로그램을 수립하고 효과적으로 시행한 경우，세계은행과 제재위원회는 재량에 따라 ブラックジャックチップ 줄일 수 있습니다.。제재 결정 번호 94에 명시된 제재 위원회，제재 대상자가 세계은행의 규정 준수 지침을 엄격히 준수하여 사건과 관련된 위법 행위에 대한 규정 준수 계획을 개발하는 경우，ブラックジャックチップ 줄이는 이유로 사용될 수 있음。

제재 결정 번호 140，ブラックジャックチップ 받은 사람이 세계은행에 준수 계획의 세부정보를 제출했습니다.，기업감사인 도입 포함，행동 강령 개발，직원을 위한 규정 준수 교육。세계 은행 규정 준수 부서와 제재 위원회는 모두 이 규정 준수 계획이 어느 정도 ブラックジャックチップ 완화할 수 있다고 믿습니다.，그러나 우리는 여전히 제재 대상자의 규정 준수 계획이 사건과 관련된 허위 진술을 구체적으로 지적하지 않는다고 믿습니다.，예를 들어，규정 준수 계획은 이해 상충 상황에서 전체 공개 의무를 명확하게 제공하지 않습니다.。제재 대상자가 규정 준수 계획을 더욱 개선할 것이며 세계 은행의 기업 규정 준수에 참여할 의향이 있다고 진술한 것을 고려하여，제재위원회는 ブラックジャックチップ 어느 정도 완화하기로 합의했습니다.。

주목해야 할 점은，세계은행과 제재 위원회는 "효과적인 규정 준수 프로그램"을 식별하기 위한 엄격한 기준을 가지고 있습니다.，실제로，이러한 규정 준수 프로그램은 강력해야 합니다.、대상、실용적이고 세계은행 규정 준수 지침과 일치함。제재 결정 번호 100，ブラックジャックチップ 받은 사람은 완전한 기업 규정 준수 계획을 수립하기 위해 컨설팅 부서를 고용했다고 주장했습니다.、무결성 정책，규정 준수 교육 프로그램을 구현했습니다。하지만，ブラックジャックチップ 받은 사람은 제재 위원회에 6페이지 분량의 "규정 준수 계획"만을 제출했으며 구체성이 부족했습니다.，즉, 준수 계획에는 해당 사건과 관련된 위법 행위를 구체적으로 겨냥한 준수 및 처벌 조치가 없습니다.，따라서，제재 위원회는 ブラックジャックチップ 받은 사람이 ブラックジャックチップ 줄이기 위해 그러한 "초보적인" 준수 계획에 의존할 수 없다고 믿습니다.。^{ブラックジャックチップ9]}，같은，제재 결정 번호 139，제재 대상자는 사건 이후 두 가지 전문 교육 프로그램을 이수했다고 주장했습니다.，제출된 정보 시스템 감사 교육 인증서 및 프로젝트 관리 인증서，제재 완화 옹호。제재 위원회는 이 두 증명서만으로는 제재 대상자가 이 사건의 위법 행위를 바로잡기 위한 전문 교육을 받았다는 사실을 충분히 입증하지 못한다고 생각합니다.，마지막으로，ブラックジャックチップ는 제재 완화 이유로 제재 대상자의 전문 교육 프로그램 참여를 거부합니다.。^{ブラックジャックチップ0]}

4. ブラックジャックチップ 받은 사람은 프로젝트 자금을 반환하거나 보상하는 데 동의합니다.

ブラックジャックチップ 받은 사람이 자신의 위법 행위를 인정하고 자발적으로 수익금을 반환하는 경우，제재위원회는 제재 완화를 고려할 수 있습니다.。주목해야 할 점은，이것은 "재난을 없애기 위해 돈을 쓰는 것"에 관한 것이 아닙니다，ブラックジャックチップ 받은 사람이 수익금을 기꺼이 반환하려는 경우에도，제재위원회는 ブラックジャックチップ 받은 사람이 수익금 반환을 제안하는 시점을 계속 고려할 것입니다.，제재 대상이 진정으로 회개하는지 확인하기 위해、부적절한 행동으로 인한 손실과 피해를 적극적으로 줄입니다.。

(3)

ブラックジャックチップ된 사람ブラックジャックチップ 지원

ブラックジャックチップ 대상자가 세계은행의 조사 또는 사건 해결에 협조하는 경우，감소된 ブラックジャックチップ가 적용될 수 있습니다.。^{ブラックジャックチップ1]}세계은행이 제안한 "보조 조사"는 세계은행의 조사를 지원하는 ブラックジャックチップ 대상자를 의미합니다.，그리고 내부 셀프 서비스ブラックジャックチップ세요.^{ブラックジャックチップ2]}

1. ブラックジャックチップ 받은 사람은 세계은행의 조사를 도왔습니다.

세계은행은 "지원"이 세계은행의 조사 작업에 실질적인 지원을 제공하는 것을 의미할 수 있다고 규정합니다.，신뢰할 수 있는 정보를 적시에 제공、완료、신뢰할 수 있는 정보 또는 증언，예를 들어，ブラックジャックチップ 대상자의 임원이 세계 은행 조사관과 만나 정보를 제공합니다.，세계은행 조사관과의 의사소통 유지，세계은행 조사관 등과 인터뷰할 관련 인력을 준비합니다.。

ブラックジャックチップ 결정 번호 100，ブラックジャックチップ된 사람은 여러 직원이 세계 은행 조사관과 인터뷰하도록 주선했으며ブラックジャックチップ을 작성하고 내부 문서를 제공하세요.^{ブラックジャックチップ3]}제재 결정 번호 140，제재된 사람이 문서를 제공했습니다，직원들에게 조사에 협조하도록 요구，조사팀 질문에 대한 서면 답변。이 두 가지 제재 결정에서，제재위원회는 모두 ブラックジャックチップ 줄이기로 동의했습니다.。^{ブラックジャックチップ4]}

2. ブラックジャックチップ 대상자의 내부 자체 점검

"내부 자체 조사"는 불법 행위에 관해 ブラックジャックチップ 받은 사람의 자발적인 행위를 의미합니다.、효과적인 내부 조사 및 자체 조사 결과를 세계은행 조사관과 적시에 공유。실제로，ブラックジャックチップ 받은 사람이 내부 자체 조사를 실시했다고 주장할 뿐 조사 결과를 세계 은행과 공유하기를 꺼리는 경우，제재 위원회는 이것이 ブラックジャックチップ 완화할 수 있는 지원 상황을 구성하지 않는다고 간주합니다.。제재 결정 번호 100，허위 청구서에 대해 내부 자체 조사를 실시했다고 주장하는 제재 대상자，그러나 내부 자체심사 과정과 결과를 입증할 수 있는 문서는 제출되지 않았습니다.，따라서，제재위원회는 이러한 근거로 제재 축소를 거부했습니다.。^{ブラックジャックチップ5]}

3. ブラックジャックチップ 받은 사람은 유죄를 인정하거나 받아들입니다.

제재 대상자가 혐의 또는 책임을 인정하거나 수락하는 것은 ブラックジャックチップ 완화할 수 있는 협력의 한 형태입니다.。^{ブラックジャックチップ6]}세계은행이 조사 작업을 시작한 후，제재된 사람이 이러한 종류의 협력을 더 빨리 구현할수록，제재 완화에 성공할 확률이 높을수록。ブラックジャックチップ 받은 사람이 혐의를 인정하면 제재가 면제될 것이라고 보장할 수 있습니까，제재 위원회는 제재 대상자의 혐의 인정 시기를 고려할 것입니다.(타이밍)，ブラックジャックチップ에 대한 혐의의 가치를 인정，그리고 무엇이 인정되었는가。^{ブラックジャックチップ7]}

제재 결정 번호 105，제재 대상자는 조사 중에 사실의 일부를 인정했지만 자신이 부패를 저질렀다는 사실은 인정하지 않았습니다.，그러나 후속 회신 과정에서 그는 자신이 부패에 가담했음을 인정했습니다.，이것에，ブラックジャックチップ는 제재로부터 제한된 구제만을 제공했습니다.。^{ブラックジャックチップ8]}

제재 결정 번호 141，제재 대상자는 세 번째 사기 혐의를 인정한 것에 근거합니다.，제재 구제 요청。이것에，제재 위원회는 ブラックジャックチップ 받은 사람이 조사 및 제재 사건 진행 중에 자신의 행위가 고의적인 위법 행위에 해당한다는 사실을 지속적으로 인정하지 않았다고 믿습니다.(고의적 ブラックジャックチップ 행위)，그리고 ブラックジャックチップ 받은 사람은 첫 번째와 두 번째 사기를 인정하지 않았습니다.。따라서，제재위원회는 제한된 구제만을 부여했습니다.。^{ブラックジャックチップ9]}

4. ブラックジャックチップ 받은 사람은 자발적으로 세계은행 프로젝트에 참여하지 않습니다.

제재 대상자가 세계은행 프로젝트에 자발적으로 참여하지 않는 것도 조사 및 협력을 지원하는 방법 중 하나입니다.。실제로，ブラックジャックチップ 받은 사람은 프로젝트 입찰에 자발적으로 참여하지 않는다는 것을 증명하기 위해 제재 위원회에 증거를 제공해야 합니다.，^{ブラックジャックチップ0]}예를 들어，ブラックジャックチップ 대상자의 기업에 대한 동시 기록 문서는 ブラックジャックチップ 대상자가 의식적으로 세계 은행 프로젝트에 참여하지 않았음을 입증합니다.，^{ブラックジャックチップ1]}ブラックジャックチップ 대상자는 세계은행 조사 중에 세계은행 프로젝트 입찰을 철회했습니다.。^{ブラックジャックチップ2]}그 반대，제재 대상자가 세계은행 프로젝트 입찰이 정지되기 전에 자발적으로 프로젝트 입찰 참여를 거부했다는 사실을 입증하지 못하는 경우，그러면 제재위원회는 ブラックジャックチップ 완화하지 않을 것입니다.。^{ブラックジャックチップ3]}

제재 결정 번호 140，제재 대상자는 2021년 5월 30일에 세계 은행 규정 준수 부서에 연락했습니다.，세계은행 프로젝트 입찰에 자발적으로 참여하지 않음을 나타냅니다.，세계 은행 규정 준수 부서는 ブラックジャックチップ 받은 사람이 2021년 5월 30일부터 2022년 8월까지 세계 은행 프로젝트 입찰에 자발적으로 참여하지 않을 것이라는 데 동의합니다.。따라서，제재위원회는 제재 완화 근거로 동의。^{ブラックジャックチップ4]}

제재 결정 번호 141，세계은행 조사팀은 제재 대상자가 2018년 7월 세계은행 프로젝트 입찰에 참여하지 않겠다고 제안했음을 인정했습니다.、2022년 5월 입찰 보류，따라서，제재위원회는 ブラックジャックチップ 줄이는 데 동의합니다.。^{ブラックジャックチップ5]}

(4)

ブラックジャックチップ 대상자가 세계은행 프로젝트 참여가 정지된 기간

세계은행 규정 준수 부서에서 조사 및 증거 수집이 1년 이내에 완료될 수 있다고 믿는 경우，그리고 세계은행의 승인을 받은 후，세계은행 규정 준수 부서는 ブラックジャックチップ 받은 사람의 세계은행 프로젝트 참여 자격을 정지할 수 있습니다.，정지 기간은 일반적으로 6개월을 초과하지 않습니다.，그러나 세계은행 규정 준수 부서는 이 기간의 연장을 요청할 수 있습니다.。^{ブラックジャックチップ6]}

세계은행 제재 절차 조항에 따름，제재위원회가 제재 대상자에 대한 ブラックジャックチップ 결정할 때，제재 대상자의 세계은행 프로젝트 참여 정지 기간이 고려됩니다.。^{ブラックジャックチップ7]}예를 들어，제재 결정 번호 140에 따라 ブラックジャックチップ 받은 사람은 2022년 8월 11일부터 세계 은행 프로젝트 자격이 정지됩니다.，제재 결정 번호 141의 제재 대상자는 2022년 5월 18일부터 세계 은행 프로젝트 자격이 정지되었습니다.，제재 위원회는 두 경우 모두 ブラックジャックチップ 완화하는 이유로 정지를 언급했습니다.。^{ブラックジャックチップ8]}

（五）

ブラックジャックチップ 완화할 수 있는 기타 상황

세계은행은 ブラックジャックチップ 완화에 있어 ブラックジャックチップ 위원회에 재량권을 부여합니다.，^{ブラックジャックチップ9]}실제로，다음 상황은 제재 위원회에 의해 ブラックジャックチップ 완화할 수 있는 상황으로 확인되었습니다:

1. ブラックジャックチップ 받은 사람의 위법 행위와 세계 은행 조사 시작 사이의 시간(시간의 흐름)

ブラックジャックチップ 받은 사람 자신의 사유로 인해 세계 은행이 조사 개시를 지연시키지 않는 한，^{ブラックジャックチップ0]}제재위원회가 구체적인 제재조치 및 제재기간을 정하는 경우，ブラックジャックチップ 받은 사람이 위법 행위를 저지른 이후 세계 은행이 조사를 시작할 때까지 얼마나 많은 시간이 경과했는지 고려합니다.。제재위원회의 설명은 지연된 조사가 제재 대상자가 내부 조사를 실시할 가능성에 영향을 미친다는 것입니다.，그리고 ブラックジャックチップ 받은 사람의 세계 은행 조사 대응 능력에 영향을 미칩니다.，그리고 ブラックジャックチップ 받은 사람이 절차상 부당함에 직면하도록 하십시오.。

제재 결정 번호 50，세계은행이 위법행위를 인지한 후 조사를 시작하기까지 5년이 걸렸습니다.。제재 결정 번호 63，세계은행은 위법 행위가 있은 지 6년 만에 조사를 시작했습니다.；제재 결정 번호 68，세계은행은 위법 행위가 있은 지 4년 반 만에 조사를 시작했습니다.。제재 결정 번호 140，제재 대상 법인의 사기 행위는 2015년에 발생했습니다.，세계은행은 2018년에 처음으로 이 상황을 인지하게 되었습니다.。제재 결정 번호 141，제재 대상자는 2011년 8월부터 2013년 5월까지 사기 행위를 저질렀습니다.，그러나 세계은행은 2022년 5월에만 조사 통지를 발행했습니다.。위의 경우，ブラックジャックチップ가 제재 완화에 해당한다고 간주하는 상황。^{ブラックジャックチップ1]}

2. ブラックジャックチップ은행 조사의 결함（INT의 ブラックジャックチップ 수행）

세계은행의 제재 대상자 조사에 부정행위가 있는 경우，제재위원회는 이를 ブラックジャックチップ 줄이는 이유로 사용할 수 있습니다.。그러나 이 이유가 성립될 수 있습니까，제재위원회 검토 필요，예를 들어，제재 결정 번호 115，제재 대상자는 세계 은행 규정 준수 부서가 특정 증인을 인터뷰하지 않았다고 믿습니다.，세계 은행 규정 준수 부서가 제출한 증거에는 심각한 결함이 있습니다.，문의기록이 확인되지 않은 경우，녹취록에 증인의 서명이 없습니다.，관련 증거 문서는 ブラックジャックチップ 받은 사람의 경쟁사 등에서 왔습니다.。세계은행 규정 준수 부서는 조사 과정이 적절했다고 밝혔습니다.，제재 대상에 대한 적대감이나 강압이 없습니다.。이 경우，이전 제재 결정을 인용하는 제재 위원회，^{ブラックジャックチップ2]}세계은행 컴플라이언스 부서의 조사가 부적절하다고 생각함，그러나 이러한 조사 조치는 ブラックジャックチップ 받은 사람의 책임과 관련이 없습니다.，마지막으로，제재 결정 번호 115에서 제재 위원회는 세계 은행 규정 준수 부서의 부적절한 조사 행위를 근거로 제재 완화를 거부합니다.。^{ブラックジャックチップ3]}

3. ブラックジャックチップ은행 조사관의 절차적 결함과 편견(적법ブラックジャックチップ 실패 및 INT의 편견)

ブラックジャックチップ 받은 사람은 절차상의 결함과 조사관의 편견을 이유로 제재가 축소되었다고 주장합니다.，증명할 증거가 제공되어야 합니다.，그렇지 않으면 제재위원회의 지원을 얻을 수 없습니다.，예를 들어，제재 결정 번호 100，ブラックジャックチップ 받은 사람들은 세계은행의 조사 절차에 결함이 있다고 믿고 있지만、조사관은 제재 대상자에 대해 편견을 갖고 있습니다.，그러나 제재 위원회는 제재 대상자의 요청을 거부했습니다.，이유는: 첫째，ブラックジャックチップ 받은 사람은 조사관에게 절차상의 결함을 제기할 기회를 가졌습니다.、편향된 의견；둘째，ブラックジャックチップ 받은 사람은 사건 심리 중에 발언할 기회를 가졌습니다.；다시，ブラックジャックチップ 받은 사람이 조사 과정에 결함이 있음을 입증할 증거를 제공하지 못했습니다.、조사관은 편견이 있습니다.。

4. ブラックジャックチップ (ブラックジャックチップ）

제재위원회는 조사를 지원하는 방법 중 하나로 자발적인 공개를 고려합니다.，즉, ブラックジャックチップ 받은 사람은 세계 은행 규정 준수 부서의 조사에 상당한 도움을 제공했습니다.，그러나 자발적 공개의 목적은 선의에 따라야 합니다.，단지 책임을 회피하기 위한 것이 아닙니다，예를 들어，제재 사건 번호 137，ブラックジャックチップ 받은 사람은 컨설턴트에게 커미션을 지불하기 전에 세계 은행 규정 준수 부서에 공개하기 위해 주도권을 잡았습니다.，제재 구제 요청，하지만，세계 은행 규정 준수 부서는 제재자가 입찰 문서에 허위 진술을 한 것에 대한 책임을 피하기 위해 이러한 상황을 공개했다고 믿습니다.，따라서 제재가 그에 따라 줄어들면 안 됩니다.。^{ブラックジャックチップ4]}

5. 경영/ブラックジャックチップ 정체성의 변화 (ブラックジャックチップ/회사 정체성 변경）

제재 대상자가 부적절한 행위로 인해 경영진/회사 정체성을 변경하는 경우，특히 부적절한 행위에 연루된 직원 교체，그러면 제재위원회가 ブラックジャックチップ 줄일 수 있습니다.。^{ブラックジャックチップ5]}하지만，ブラックジャックチップ 대상자의 구조조정 계획이 지분구조를 반영하지 않는 경우、통제 또는 관리 변경，^{ブラックジャックチップ6]}또는 ブラックジャックチップ 받은 사람의 변경은 위법 행위에 대한 것이 아닙니다.^{ブラックジャックチップ7]}제재위원회는 이에 따라 ブラックジャックチップ 축소하지 않을 것입니다.

제재 결정 번호 134，ブラックジャックチップ 받은 사람은 자신이 회사의 지분 구조와 기업 문화를 변경했다고 주장했습니다.、리더십、관리，제재 대상자의 지분 구조가 변경되었다는 증거가 있음(다른 회사에서 인수)，직원 및 마케팅 노력 증가，이사회도 재선되었습니다.。하지만，제재위원회는 이에 따라 ブラックジャックチップ 줄이는 데 동의하지 않습니다.，이러한 증거는 ブラックジャックチップ 받은 사람이 기업 구조에 큰 변화를 가져왔다는 것을 나타내지 않기 때문입니다.，ブラックジャックチップ 받은 사람이 위법 행위의 재발 위험을 줄인다는 징후도 없습니다.，더 심각한 것은 무엇입니까，부적절한 행위에 연루된 부사장은 사임하지 않았을 뿐만 아니라，제재된 사람 내에서 여전히 승진하고 있습니다.，CEO 겸 회장이 됨，이 변화는 의미가 없습니다.。^{ブラックジャックチップ8]}

6. ブラックジャックチップ 대상자가 목록에서 삭제된 기간(이미 금지 기간이 만료되었습니다.）

제재 대상자가 특정 위법 행위로 인해 세계 은행에 의해 "제외"된 경우(제재 대상자의 세계 은행 프로젝트 참여 자격 박탈)，제재위원회가 ブラックジャックチップ 결정할 때，제재 대상자가 "제거"된 기간은 ブラックジャックチップ 완화할 수 있는 상황 중 하나로 간주됩니다.。

제재 결정 번호 100，세계은행 규정 준수 부서가 제재 대상자에게 문의 편지를 보낸 후，제재 대상자는 세계은행 제재 절차 5번에 포함되어 있지 않습니다..섹션 01(a)에 명시된 90일 기한 내에 응답，세계은행은 2016년 10월 24일에 즉시 통지문을 발행했습니다.，제재 대상자를 "제거"하는 제재 조치。2017년 1월 28일，제재 대상자는 제재위원회 사무국에 통보합니다.，방어를 위한 응답 시간 제한 연장 요청。제재위원회는 2017년 2월 2일 제재 대상자의 요청에 동의했습니다.，세계 은행 규정 준수 부서도 "상장" ブラックジャックチップ 해제했습니다.，세계은행 프로젝트에 참여할 수 있는 제재 대상자의 자격을 정지하도록 변경 (임시 ブラックジャックチップ）。^[⁷^{ブラックジャックチップ}이를 위해，제재위원회가 제재 대상자에 대한 ブラックジャックチップ 결정할 때，제재 완화를 위한 근거 중 하나로 제재 대상자가 2016년 10월 24일부터 2017년 2월 2일까지 "삭제"되었습니다.。^{ブラックジャックチップ0]}

중국 ブラックジャックチップ을 위한 팁

이 기사에서 볼 수 있듯이，세계은행은 제재가 효과적이고 강력하도록 보장합니다.，두 가지 측면에서 해당 게임 규칙 설정: 격려와 처벌，세계은행 ブラックジャックチップ 더 효과적으로 피하거나 대응하기 위해，우리는 중국 기업이 세계 은행 프로젝트에 참여할 때 다음 세 가지 측면에 주의를 기울일 것을 상기시킵니다.

ブラックジャックチップ,준법관리 시스템 구축 및 개선，기업 내 ブラックジャックチップ 문화 촉진

2019년 4월，제2회 '일대일로' 국제협력 정상포럼에서，시진핑 총서기는 "일대일로"의 공동 건설이 모든 당사자가 일반적으로 지지하는 규칙과 표준을 도입해야 함을 분명히 했습니다.，ブラックジャックチップ 건설에서 기업을 홍보、작전、구매、입찰 및 기타 측면은 일반적으로 인정되는 국제 규칙 및 표준에 따라 수행됩니다.，동시에 우리는 다양한 국가의 법률과 규정을 존중해야 합니다.。2022년 8월 23일，국유자산감독관리위원회가 "중앙기업의 준법관리 대책"을 발표했습니다.，2022년 10월 1일부터 유효。이 맥락에서，일상 비즈니스 규정 준수、ブラックジャックチップ의 모든 측면에서 규정 준수는 우리나라의 엔지니어링 회사에게 불가피한 선택이 되었습니다.。

세계은행이 적용한 감경 사유와 관계없이，우리나라 엔지니어링 회사는 먼저 준법경영 시스템을 구축하고 개선해야 합니다.、기업 내 규정 준수 문화 촉진，위법행위 및 제재 위험을 근본적으로 제거，나중에 공백을 확인하고 채우는 대신、ブラックジャックチップ 부과하지 않거나 더 가벼운 ブラックジャックチップ 부과할 이유를 찾고 있습니다.。

ブラックジャックチップ,세계은행의 규정 준수 요건 및 ブラックジャックチップ 절차를 숙지함，ブラックジャックチップ 완화를 위한 근거를 올바르게 주장함

세계은행은 공정하고 공개적인 경쟁 원칙을 준수하기 위해 프로젝트 조달을 요구합니다.，프로젝트의 원활한 구현과 효과적인 사용을 보장，이 원칙을 위반하는 모든 행동은 용납될 수 없으며 세계 은행은 명시적으로 금지합니다.。그동안，위법행위 조사、증거 및 ブラックジャックチップ，세계은행은 명확한 실체적, 절차적 규정을 가지고 있습니다.。그러므로，중국 엔지니어링 기업이 세계은행 프로젝트에 참여할 때，세계은행의 조달 규칙을 이해하는 것 외에도，또한 세계 은행의 규정 준수 요구 사항 및 ブラックジャックチップ 절차를 숙지하십시오.，이러한 방식으로 우리는 세계 은행 규정 준수 부서의 위법 행위 주장 및 조사에 효과적으로 대응할 수 있습니다.，ブラックジャックチップ 금지 또는 ブラックジャックチップ 축소를 올바르게 옹호합니다.，세계은행 ブラックジャックチップ로 인해 우리나라 엔지니어링 회사가 직면한 운영 위험 및 기타 위험 감소。

주목해야 할 점은，제재위원회의 제재 결정에 따라，제재위원회는 ブラックジャックチップ 받은 사람이 성공적으로 입찰에서 낙찰받지 못했다고 믿습니다.（지정 패자 지위）、^{ブラックジャックチップ1}^]ブラックジャックチップ 완료（ブラックジャックチップ 완료）、^{ブラックジャックチップ2]}ブラックジャックチップ 받은 사람은 계약을 엄격하게 이행했습니다.（ブラックジャックチップ 구현）、^{ブラックジャックチップ3]}위법행위에 대한 ブラックジャックチップ 이력 없음(ブラックジャックチップ행위 이력 없음)、^{ブラックジャックチップ4]}부적절한 행위로 인해 피해가 발생ブラックジャックチップ 않음（해로움 없음）、^{ブラックジャックチップ5]}ブラックジャックチップ는 부정적인 영향을 미칠 것입니다.（ブラックジャックチップ 박탈의 부정적인 결과）、^{ブラックジャックチップ6]}ブラックジャックチップ는 운영상의 어려움과 재정적 손실을 초래할 것입니다. (ブラックジャックチップ적인 어려움과 불리한 재정적 결과）^{ブラックジャックチップ7]}완화 사유에 해당ブラックジャックチップ 않습니다.

셋째,입찰 및 계약 이행 과정 문서를 적절하게 보관，ブラックジャックチップ은행 조사작업에 적극 협조

세계은행 프로젝트의 입찰 및 성과에는 복잡한 표준과 요구사항이 포함됩니다.，및 수많은 제3자。중국 엔지니어링 기업이 세계은행 프로젝트에 참여할 때，프로세스 문서는 올바르게 저장되어야 합니다，세계은행의 조사를 받은 후，우리나라의 엔지니어링 회사는 무죄를 입증할 충분한 증거를 제공할 수 있습니다.，또는 ブラックジャックチップ 완화할 이유가 있음을 증명。또한，세계은행이 제재 완화를 허용하는 이유 중 하나는 제재 대상자가 세계은행의 조사에 적극적으로 협조한다는 점입니다.。그러므로，세계은행 조사에 직면함，우리나라 엔지니어링 회사들이 적극 협력해야 합니다，제재 위험을 줄이거나 방지。

[41] 세계은행 그룹 ブラックジャックチップ 지침, 섹션 V.A.

[42] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 83, 단락 88.

[43] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 45, 단락 61.

[44] WBG 제재 위원회 결정 번호. 60, 단락 128，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 66, 단락 37.

[45] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 139, 단락 60.

[46] 세계은행 민간 부문 ブラックジャックチップ 절차, 섹션 9.02(e).

[47] 세계은행 그룹 ブラックジャックチップ 지침, 섹션 V.B.

[48] WBG 제재 위원회 결정 번호. 56, 단락 64，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 63, 단락 105.

[49] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 100, 단락 52.

[50] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 139, 단락 65.

[51] 세계은행 민간 부문 ブラックジャックチップ 절차, 섹션 9.02(e).

[52] 세계은행 그룹 ブラックジャックチップ 지침, 섹션 V.C.

[53] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 100, 단락 54.

[54] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 140, 단락 61.

[55] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 100, 단락 55.

[56] 세계은행 그룹 ブラックジャックチップ 지침, 섹션 V.C.

[57] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 99, 단락 33-34，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 125, 단락 42.

[58] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 105, 단락 30.

[59] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 141, 단락 76.

[60] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 73, 단락 50，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 79, 단락 51，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 102, 단락 80.

[61] WBG 제재 위원회 결정 번호. 83, 단락 99，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 129, 단락 59，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 130, 단락 91，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 137, 단락 67.

[62] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 102, 단락 80.

[63] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 44, 단락 66，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 74, 단락 45，WBG ブラックジャックチップ 결정 No.111, 단락 58-59，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 116, 단락 31.

[64] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 149, 단락 64.

[65] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 141, 단락 78.

[66] WBG 민간 부문 ブラックジャックチップ 절차, 섹션 II.

[67] 세계은행 민간 부문 ブラックジャックチップ 절차, 섹션 9.02(h).

[68] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 140, 단락 65，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 141, 단락 79.

[69] 세계은행 민간 부문 ブラックジャックチップ 절차, 섹션 9.02(i).

[70] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 47, 단락 56，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 87, 단락 154，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 141, 단락 82.

[71] WBG 제재 위원회 결정 번호. 50, 단락 71，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 63, 단락 116，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 68, 단락 47，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 140, 단락 66，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 141, 단락 82.

[72] WBG 제재 위원회 결정 번호. 97, 단락 79，WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 106, 단락 50.

[73] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 115, 단락 71.

[74] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 137, 단락 70.

[75] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 66, 단락 49.

[76] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 83, 단락 104.

[77] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 116, 단락 33.

[78] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 134, 단락 85.

[79] WBG ブラックジャックチップ 위원회 결정 번호. 100, 단락 5.

[80] WBG ブラックジャックチップ 결정 No. 100, 단락 59.

[81] WBG ブラックジャックチップ 결정 112, 단락 56.

[82] WBG ブラックジャックチップ 결정 53, 단락 67. WBG 제재 위원회 결정 54, 단락 44. WBG ブラックジャックチップ 결정 137, 단락 71.

[83] WBG ブラックジャックチップ 결정 141, 단락 84.

[84] WBG ブラックジャックチップ 결정 130, 단락 95.

[85] WBG ブラックジャックチップ 결정 120, 단락 64.

[86] WBG ブラックジャックチップ 결정 61, 단락 50. WBG 제재 위원회 결정 98, 단락 72. WBG 제재 위원회 결정 106, 단락 49.

[87] WBG ブラックジャックチップ 결정 56, 단락 86. WBG ブラックジャックチップ 결정 86, 단락 55. WBG ブラックジャックチップ 결정 125, 단락 47.

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2019년 8월, Zhao Dongfeng의 법무팀은 국제 공학법 및 계약을 체계적으로 설명하는 중국 최초의 논문 "국제 공학법 및 계약"을 출판했습니다.，국제 공학법 및 계약 시스템에 관한 ブラックジャックチップ나라 연구의 공백 메우기。

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ブラックジャックチップ 나라의 수출 통제법이 ブラックジャックチップ 나라의 엔지니어링 기업의 "퇴출" 및 주의 사항에 미치는 영향

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2024-04-22

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