저자:ブラックジャック ベーシックストラテジー 둥펑,ブラックジャック ベーシックストラテジー 신진,리이、장 차오

세계은행이 발행한 제재 문서와 제재 위원회가 내린 과거 제재 결정에 근거함，제재위원회가 ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화할 수 있는 상황은 다음과 같습니다.

• ブラックジャック ベーシックストラテジー의 심각성(ブラックジャック ベーシックストラテジー의 심각도)

• ブラックジャック ベーシックストラテジー으로 인한 피해(ブラックジャック ベーシックストラテジー행위로 인한 피해)

• ブラックジャック ベーシックストラテジー 대상자가 조사를 방해했는지 여부(조사 ブラックジャック ベーシックストラテジー)

• 과거 ブラックジャック ベーシックストラテジー 대상자의 위법 행위 이력(과거 ブラックジャック ベーシックストラテジー행위 판결 이력)

• ブラックジャック ベーシックストラテジー된 사람은 다양한 ブラックジャック ベーシックストラテジー 가능한 활동을 수행합니다.(ブラックジャック ベーシックストラテジー 가능한 관행의 복수)

• 제재위원회가 ブラックジャック ベーシックストラテジー 가중시킬 것으로 판단하는 기타 상황

세계 은행 규정 준수 부서와 제재 대상자 모두 ブラックジャック ベーシックストラテジー 가중시키는 상황이 존재하거나 존재하지 않는다고 주장할 수 있습니다.，증거문서에 근거한 제재위원회、증인 증언 및 기타 결정이 ブラックジャック ベーシックストラテジー 증가시킬 수 있는지 여부。주목해야 할 점은，제재위원회 관련 심판의견에 따름，ブラックジャック ベーシックストラテジー 가중시킬 수 있는 상황이 없다는 것은 ブラックジャック ベーシックストラテジー 줄이는 이유가 되지 않습니다.。^[9]

“세계은행 ブラックジャック ベーシックストラテジー 절차의 불법 행위의 심각성^[10]및 세계은행 ブラックジャック ベーシックストラテジー 지침,^[11]ブラックジャック ベーシックストラテジー은 이를 다음과 같이 분류합니다: 재범(ブラックジャック ベーシックストラテジー적인 행동 패턴), ブラックジャック ベーシックストラテジー하게 계획됨（정교한 수단), ブラックジャック ベーシックストラテジー 역할(ブラックジャック ベーシックストラテジー의 중심 역할), ブラックジャック ベーシックストラテジー참여(ブラックジャック ベーシックストラテジー에 대한 경영진의 역할), 정부 관료/ブラックジャック ベーシックストラテジー 관계자 참여(공무원 또는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 직원의 참여)。

1. ブラックジャック ベーシックストラテジー 위반자

제재위원회의 견해，ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 특정 위법 행위를 반복적으로 범하는 경우，즉, ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 저지른 특정 부적절한 행동은 일련의 행동입니다.，제재위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화할 수 있습니다.。예를 들어，제재 결정 100호 진행 중，제재 대상자는 여러 개의 중간지급 징수 문서에 허위 정보를 사용하고 여러 개의 청구서를 위조했습니다.；제재 결정 번호 133，ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람은 지난 5년 동안 두 회사를 통해 여러 세계 은행 프로젝트 계약과 관련하여 계약자로부터 뇌물을 받았습니다.；제재 결정 번호 139，제재 대상자는 몇 달 내에 여러 세계 은행 프로젝트 계약과 관련하여 두 건의 뇌물을 받았습니다。이것에，제재 위원회는 그러한 상황이 "반복 위반자"에 해당한다고 간주합니다.，제재가 강화되어야 합니다。^[12]

하지만，ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 단일 계획에 해당하는 유형의 위법 행위를 반복적으로 범하는 경우（sブラックジャック ベーシックストラテジー 구성표)ブラックジャック ベーシックストラテジー 단일 조치(ブラックジャック ベーシックストラテジー 조치)，예를 들어，단일 계약 하에 여러 뇌물 수수(부패)，동일한 프로젝트에 대한 여러 입찰에서 동일한 위조 문서 제출(사기)，제재위원회는 이에 따라 ブラックジャック ベーシックストラテジー 증가시키지 않을 것입니다.。^[13]

제재 결정 번호 140，세계 은행 규정 준수 부서는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 두 차례에 걸쳐 허위 진술을 했으며 입찰 과정의 여러 단계에서 여러 문서를 포함했다고 주장합니다.，기간은 몇 년입니다.，ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람은 이러한 허위 진술이 단 하나의 계약에만 관련되어 있다고 주장했습니다.，"재범"을 구성하지 않습니다.。이것에，제재 위원회는 제재 대상자가 저지른 두 가지 사기 행위가 독립적으로 존재한다고 간주합니다.，"재범자"가 아님，제재 강화 사례가 아님。^[14]

2.ブラックジャック ベーシックストラテジー하게 계획됨

세계 은행 ブラックジャック ベーシックストラテジー 지침에서는 "정교한 계획"을 "위법 행위(사전 계획)의 정교함"으로 설명합니다.、기술적 수단 채택、은폐 수준 등)，부적절한 행위에 연루된 자、기관 수 및 수준，위법 행위가 장기간에 걸쳐 발생했는지 여부，그리고 위법 행위가 여러 관할권에 걸쳐 있는지 여부 등。”^[15]

제재 결정 번호 135，관련 증거에 따르면 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람의 사기 행위와 그에 따른 진실 은폐는 ​​사전에 계획되고 계획된 것이 분명합니다.，예를 들어，제재 대상자는 성과 기간 동안 프로젝트 관리팀에 허위 정보가 포함된 지불 서류와 송장을 제출했습니다.，제재 대상자는 하청업체의 임원에게 제재 대상자의 직원인 척 하라고 지시했습니다.，그리고 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 세계은행의 조사를 방해했습니다.，위조 증거를 제출하고 증인을 위조 문서로 유도。제재위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람의 이러한 행동이 "신중한 계획"에 해당한다고 믿습니다.。^[16]

3.ブラックジャック ベーシックストラテジー 역할

세계은행 제재 지침 조항에 따름，여러 단체가 공동으로 위법 행위를 범하고 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 위법 행위의 조직자인 경우(주최자), ブラックジャック ベーシックストラテジー(ブラックジャック ベーシックストラテジー), ブラックジャック ベーシックストラテジー(ブラックジャック ベーシックストラテジー), ブラックジャック ベーシックストラテジー 개시자(2명 이상 그룹의 원동력), ブラックジャック ベーシックストラテジー가 강화될 수 있습니다.^[17]

제재 결정 번호 141，세계은행 규정 준수 부서는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 위법 행위의 조직자임을 지적했습니다., 리더, 플래너、개시자，증거에 따르면 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 중개 역할을 했음을 알 수 있습니다.(중심 역할)，예를 들어，제재 대상자 조직에서 초안 작성、허위 청구 서류 및 증빙 서류 제출，컨소시엄 구성원에게 인보이스에 허위 정보를 사용하고 기록을 위조하여 제재 대상자의 사기를 은폐하도록 지시합니다.。따라서，제재위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화하기로 결정했습니다.。^[18]

4.ブラックジャック ベーシックストラテジー 참여

제재 대상자의 경영진이 위법 행위에 연루된 경우，또는 의도적으로 위법 행위를 은폐하는 경우，그러면 제재가 강화될 수 있습니다。실제로，제재 대상자의 경영진이 위법 행위에 연루된 경우，제재위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화할 것입니다.^[19]또한，제재 대상자와 그 관리인력이 동시에 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받는 경우，제재위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람에 대한 ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화할 것입니다.，즉, ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람은 경영진의 위법 행위에 대해 책임을 져야 합니다.。^[20]

제재 결정 번호 141，세계은행 규정 준수 부서는 제재 대상자의 경영진이 위법 행위에 중개자 역할을 했다고 믿습니다.、조직의 역할，제재위원회에 제재 대상자에 대한 제재 강화를 요청。제재위원회는 은행 규정 준수 부서의 견해를 지지했습니다.，ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람의 경영진이 위법 행위에 연루되어 있고 이 사람이 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람의 조직 내에서 고위 직책을 맡고 있다고 믿습니다.，따라서 제재 대상자에 대한 제재가 강화되어야 합니다.。

5. 정부 관료/ブラックジャック ベーシックストラテジー 관계자

제재 대상자가 정부 관리 또는 세계은행 직원과 공모하여 위법 행위를 저지른 경우，또는 이 개인들은 부적절한 행위에 연루되었습니다.，ブラックジャック ベーシックストラテジー 가중시키는 경우입니다。^[21]예를 들어，제재 결정 번호 70，ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 정부 관리에게 뇌물을 제공했습니다.，제재 결정 번호 115，제재 대상자는 소유자의 여러 직원(정부 관료)에게 뇌물을 제공했습니다.，프로젝트 입찰 성공 및 계약 체결 보장，따라서，제재위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화하기로 결정했습니다.。

1.공공의 안전이나 복지에 ブラックジャック ベーシックストラテジー는 행위

제재된 사람의 위법 행위로 인해 사망이 발생했거나 발생할 가능성이 있는 경우、개인 상해、공중 보건 또는 공공 안전 위험，제재 위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화할 수 있습니다.。^[22]

2.ブラックジャック ベーシックストラテジー에 끼친 피해 정도

제재 위원회가 제재 대상자에 대한 ブラックジャック ベーシックストラテジー 결정할 때，부적절한 행동으로 인한 피해의 정도를 고려해야 합니다.(피해의 정도)，^[23]이는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 불이행, 이행 지연 등으로 나눌 수 있습니다.^[24]실제로，ブラックジャック ベーシックストラテジー 대상자의 위법 행위로 인해 세계 은행 프로젝트 조달이 위태로워지는 경우、입찰 평가 또는 계약 성과，상품 또는 서비스의 품질、수량이 계약 내용과 일치하지 않습니다.，수행 지연 등으로 인한 금전적 손실，^[25]ブラックジャック ベーシックストラテジー이나 회원국의 명성을 훼손합니다.^[26]ブラックジャック ベーシックストラテジー 프로젝트 계약 종료로 인해,^[27]제재위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화할 것입니다.

제재 결정 번호 140，세계 은행 규정 준수 부서는 제재 대상자의 이해 상충 문제로 인해 조달 절차가 지연되었다고 주장합니다.，예를 들어，프로젝트 실행 팀은 제재 대상자의 허위 진술을 분석하기 위해 다른 컨설팅 부서에 위임하기 위해 추가 시간을 소비해야 합니다.，그러나 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람은 프로젝트에 손실이 발생한 것이 프로젝트 실행팀의 잘못이라고 믿었습니다.。이것에，제재 위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 이해 상충을 진실하게 공개하지 않아 프로젝트 실행 팀이 다른 컨설팅 부서를 위탁해야 한다고 판단합니다.，따라서 조달 과정이 지연됩니다，이로 인해 세계 은행과 베트남 정부가 심각한 평판 위험에 노출됩니다.，그러므로 제재가 강화되어야 합니다。^[28]

주목할만한 가치가 있습니다，제재자의 위법행위와 손해 사이에 인과관계가 없는 경우，그러면 ブラックジャック ベーシックストラテジー는 이에 따라 중재를 악화시키지 않을 것입니다.。^[29]제재 결정 번호 141，세계은행 규정 준수 부서는 제재 대상자의 사기 행위로 인해 프로젝트에 유형 및 무형의 피해가 발생했음을 지적했습니다.，포함: 첫 번째，제재된 사람의 사기 행위로 인해 프로젝트 예산이 기준을 초과하고 총 계약 가격이 증가했습니다.，이것은 직접적인 금전적 손실입니다.；두 번째로，제재된 사람은 수행 단계에서 주요 사항을 숨겼습니다.，세계은행이 계약 종료를 막지 못하게 함。ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람은 프로젝트 작업의 예측 불가능성과 복잡성으로 인해 계약에 따른 작업의 범위와 내용이 증가했다고 주장했습니다.，이로 인해 계약 가격이 인상됩니다.。제재위원회는 제재 대상자의 사기 행위와 계약 가격 인상 사이의 인과관계를 입증하기에는 기존 증거가 불충분하다고 판단합니다.，특히, ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람은 중도금 요청서에서 계약금 인하를 제안했습니다.，세계은행 규정 준수 부서가 주장하는 기회 상실에 관해，제재위원회는 관련 증거가 부족하다고 판단합니다.。따라서，제재위원회는 제재 강화를 거부합니다.。

1.ブラックジャック ベーシックストラテジー 대상자가 조사 과정을 방해했습니다.

ブラックジャック ベーシックストラテジー 결정을 내릴 때 ブラックジャック ベーシックストラテジー 위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 대상자가 세계은행 조사를 방해했는지 여부를 고려해야 합니다.。^{ブラックジャック ベーシックストラテジー0]}세계은행 ブラックジャック ベーシックストラテジー 지침 조항에 따름，조사 방해에는 "세계 은행의 조사를 실질적으로 방해할 의도로 조사관에게 허위 진술을 제출하는 것"과 "계약에 따른 세계 은행의 감사 권리 또는 정보(지식) 권리 행사를 방해하려는 의도"가 포함됩니다.。^{ブラックジャック ベーシックストラテジー1]}

2.ブラックジャック ベーシックストラテジー된 사람이 증인을 위협하거나 뇌물을 제공합니다.

ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 증인의 개인 안전에 해를 끼치거나 해를 끼치겠다고 위협하는 경우、속성、고용관계、평판、가족，또는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람은 증인이 세계 은행에 협력하지 않는 대가로 증인에게 금전적 이익을 제공합니다.，제재위원회는 이에 따라 ブラックジャック ベーシックストラテジー 높일 수 있습니다.。^{ブラックジャック ベーシックストラテジー2]}

제재 대상자가 "범죄기록"이 있는 경우，즉, ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 다른 부적절한 행동을 저질렀습니다.，또는 세계은행이나 기타 다자간 개발은행에서 사용되었습니다.^{ブラックジャック ベーシックストラテジー3]}제재가 있는 경우, 제재 위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화할 수 있습니다.^{ブラックジャック ベーシックストラテジー4]}

세계은행에서 금지된 위법행위에는 사기가 포함됩니다.、공모、방해자、부패、강제，ブラックジャック ベーシックストラテジー 대상자가 동일한 세계은행 프로젝트 또는 여러 프로젝트에서 앞서 언급한 부적절한 행위 중 2개 이상을 저지른 경우，'누적 위법 행위'로 간주(누적 ブラックジャック ベーシックストラテジー), 제재위원회에서 ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화할 수 있는 상황입니다.^{ブラックジャック ベーシックストラテジー5]}

구체적으로，제재 대상자가 세계은행 프로젝트에서 부패를 저지른 경우，공모도 저질러졌습니다，또는 프로젝트의 여러 단계에서 또는 여러 프로젝트에 걸쳐 여러 가지 부적절한 행동을 저질렀습니다.，그리고 이러한 부적절한 행동은 관련이 있습니다，그런 다음 제재 위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 저지른 각 위법 행위에 대해 개별적으로 ブラックジャック ベーシックストラテジー 결정합니다.，그런 다음 "누적 위법 행위"에 근거하여 제재 대상자에 대한 최종 ブラックジャック ベーシックストラテジー 결정합니다.。^{ブラックジャック ベーシックストラテジー6]}제재 결정 60호 진행 중，ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람은 부패를 은폐하기 위해 사기를 저질렀습니다.，제재 위원회는 이 두 가지 위법 행위가 밀접하게 관련되어 있다고 간주합니다.，ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화할 수 있음。

제재 대상자가 저지른 여러 가지 위법 행위가 서로 관련이 없는 경우，동일한 프로젝트 또는 동일한 계약 하에서 이러한 위법 행위가 발생한 경우에도，제재위원회는 각 위법 행위에 대해 별도로 ブラックジャック ベーシックストラテジー 결정합니다.，반드시 ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화하기보다는。^{ブラックジャック ベーシックストラテジー7]}제재 결정 번호 139，사례 정보에 따르면 제재 대상자가 여러 계약에 따라 부패 및 공모를 저질렀음을 알 수 있습니다.，여러 법인이 이로부터 이익을 얻습니다.。이것에，제재 위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람의 각 위법 행위에 대해 별도로 ブラックジャック ベーシックストラテジー 결정해야 한다고 믿습니다.，ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화하는 대신。

세계은행 제재 절차 조항에 따름，제재 위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 가중시키는 상황으로 간주되는 다른 요소를 고려할 수 있습니다.。^{ブラックジャック ベーシックストラテジー8]}실제로，제재 위원회에서 ブラックジャック ベーシックストラテジー 가중하기 위해 고려한 기타 상황에는 제재 대상자가 회개하지 않고 제재 과정을 존중하지 않는 경우가 포함됩니다.，그리고 제재 사건의 재판 중에 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람의 자백/협조 실패。

1.ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람은 회개하지 않고 제재 절차를 존중하지 않습니다. (회심의 부재 및 ブラックジャック ベーシックストラテジー 절차를 존중하지 않음)

세계은행 제재 규정의 조항에 따름，ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람은 위법 행위 혐의를 받고 있으며 조사가 진행 중입니다.，ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람의 실제 행동이 진심으로 회개한 것으로 나타나는 경우(진정한 후회)，이는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 완화할 수 있는 상황을 구성합니다.，^{ブラックジャック ベーシックストラテジー9]}예를 들어，ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 자발적으로 수정합니다.，그리고 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 수정해야 하는 시기、수정 범위、수정 품질 등。

제재 결정 번호 100，ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 세계은행 프로젝트 입찰에서 승리하려고 합니다.，세계은행 프로젝트 자격이 정지되었음을 의도적으로 은폐，즉, ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람이 부적절한 수단을 통해 세계은행 프로젝트 계약을 얻으려고 시도했습니다.。제재위원회가 고려하는 것，제재 대상자가 세계은행 프로젝트 자격이 정지된 경우，ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람은 회개하지 않습니다.，부적절한 행위를 계속하는 행위，이것은 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람에게 후회가 없다는 것을 증명합니다.。따라서，제재위원회는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 강화하기로 결정했습니다.。

2.ブラックジャック ベーシックストラテジー 대상자는 ブラックジャック ベーシックストラテジー 사건의 재판 중에 자백하거나 협조하지 않습니다.(ブラックジャック ベーシックストラテジー 절차에 대한 솔직성 부족/비협조)

제재 대상자가 사건 재판 중에 자백하지 않는 경우，설명된 상황은 물리적 증거와 일치하지 않습니다.，더 무거운 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받게 됩니다。^{ブラックジャック ベーシックストラテジー0]}제재 결정 번호 125，세계 은행 규정 준수 부서는 제재 대상자가 자백하지 않는다고 믿습니다.，제재 강화 요청，제재 위원회는 제재 대상자가 제출한 대부분의 문서가 자체적으로 작성되었으며 상호 검증할 수 없음을 발견했습니다.，신뢰성 부족，물리적 증거와 일치하지 않음，특히 증거가 결정적인 경우 ブラックジャック ベーシックストラテジー 받은 사람은 항상 부패를 부인합니다.，그가 커미션을 받는 것을 인정하지 않음，그리고 이해 상충이 있음을 알고 있으며 여전히 관련 회사의 주식을 보유하고 있습니다.，이 모든 것은 제재 강화의 근거가 됩니다.。

(계속됩니다...)